خرید ارز با پول دیگران و مسدود شدن حساب: چه باید کرد؟

سلام دوست عزیز، من از تیم وکیل‌کده اینجا هستم تا راهنماییت کنم.

متاسفانه، در این شرایط، شما ناخواسته درگیر یک پرونده پولشویی شده‌اید. طبق قانون مبارزه با پولشویی، حتی اگر از منشا پول اطلاعی نداشته باشید، باز هم مسئولیت‌هایی متوجه شما خواهد بود.

اولین و مهم‌ترین اقدام، ارائه تمامی اطلاعاتی است که از فرد خریدار ارز در اختیار دارید، از جمله نام کاربری تلگرام، شماره تلفن (در صورت وجود)، و هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن است به شناسایی او کمک کند. این اطلاعات را باید به پلیس ارائه دهید.

با توجه به اینکه خرید ارز با پول حاصل از جرم انجام شده، محل وقوع جرم (تبریز) به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده شما تعیین شده است، اما از آنجایی که پلیس فتا گلستان نیز با شما تماس گرفته، احتمالا تحقیقات در هر دو شهر در حال انجام است.

برای حل مشکل، توصیه می‌کنم اقدامات زیر را انجام دهید:

• تهیه مدارک: تمامی پیام‌های رد و بدل شده در گروه تلگرامی و با شخص خریدار را به عنوان مدرک جمع‌آوری کنید. پرینت از این مکالمات می‌تواند بسیار مفید باشد.
• همکاری با پلیس: با هر دو پلیس فتا (تبریز و گلستان) همکاری کامل داشته باشید و تمامی اطلاعات و مدارک را در اختیارشان قرار دهید.
• اثبات حسن نیت: سعی کنید با ارائه مدارک و توضیحات، بی‌اطلاعی خود از منشا پول و حسن نیت خود را اثبات کنید. بی‌اطلاعی شما، مانع رسیدگی نمی‌شود، اما می‌تواند در تخفیف مجازات یا رفع مسئولیت کیفری مؤثر باشد.
• طرح شکایت کیفری: از فردی که با او معامله کرده‌اید، به اتهام کلاهبرداری و پولشویی شکایت کنید. این کار نشان می‌دهد که شما نیز قربانی شده‌اید و به دنبال احقاق حق خود هستید.
• مشاوره حقوقی: با یک وکیل متخصص در زمینه جرایم سایبری و پولشویی مشورت کنید. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق پرونده، بهترین راهکار قانونی را به شما ارائه دهد و در مراحل رسیدگی به پرونده، از شما دفاع کند. با توجه به بعد مسافت و پیچیدگی‌های پرونده، استخدام وکیل می‌تواند به شما کمک شایانی کند.

در نهایت، توجه داشته باشید که رسیدگی به این نوع پرونده‌ها زمان‌بر است و نیاز به صبر و پیگیری مستمر دارد.