پلیس فتا: حسابم مسدود شد، عواقب انتقال ارز برای دیگران چیست؟
06 دی 1404
سوال کاربر:
با سلام،چند روز پیش یک آگهی کار اینترنتی در تلگرام در یا کانال با چندهزارعضو مشاهده کردم و پس از ثبت نام فعالیت خود را آغاز کردم،شخص ناشناس با معرفی یک صرافی معتبر و دارای مجوز بیان کرد که مبالغی را به حساب بنده واریز میکنند و من با آن مبلغ برای ایشان در صرافی مذکور ارز خریداری و به آدرس کیف پول اعلامی از سمت ایشان انتقال بدهم،.سه روز پیش حساب بنده از سمت پلیس فتا بسته شد،بپس از مسدودی حساب مطلع شدم که کار یحتمل ایراد قانونی دارد،پس از مراجعه حضوری به پلیس فتا با چ نتیجه ای مواجه خواهم بود؟
تعداد پاسخ ها : 6
ثبت نام در وکیل کده
کد احراز هویت به شماره ارسال شد .لطفا آن را وارد نمایید.
زمان باقی مانده
پاسخ وکیل:
عرض سلام و احترام
مدارک تراکنش و چتها را سریع مرتب کنید، هنگام مراجعه به پلیس فتا همکاری کنید و مستندات نشاندهنده عدم علم به جرم (فریب خوردن) را ارائه دهید. نتایج از منع تعقیب تا تعقیب کیفری متغیر است و وابسته به استعلام بانکی و دیجیتال پلیس فتا خواهد بود.
پاسخ وکیل:
با سلام شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح کنین و به علت عدم اطلاع، شکل محکوم نخواهید شد
پاسخ وکیل:
با سلام
مسدودی حساب توسط پلیس فتا به دلیل ظن مشارکت در پولشویی یا کلاهبرداری است. پس از مراجعه حضوری باید مدارک و توضیحات خود را ارائه کنید تا روشن شود صرفاً بدون سوءنیت وارد این فعالیت شدهاید. پرونده سپس به مرجع قضایی ارجاع میشود و بسته به ارزیابی مقام قضایی ممکن است رفع مسدودی یا ادامه رسیدگی کیفری صورت گیرد.
پاسخ وکیل:
سلام از حساب شما بعنوان حساب قربانی و مقصد کلاهبرداری استفاده شده مدارکی مثل چت و خرید ارز رو به پلیس فتا ارائه بدهید ووتوضیح دهید که قربانی هستید شکوائیه ایی نیز ثبت کنید که در جریان رسیدگی قرار گیرد .
پاسخ وکیل:
باسلام،هنگام مراجعه حضوری باید شرح کامل ماجرا و مدارک مستند مانند چتها، فاکتورها و آدرس کیف پول را ارائه دهید. اگر ثابت شود که بدون آگاهی و سوءنیت عمل کردهاید، احتمال برخورد قضایی کاهش مییابد و ممکن است بهعنوان مالباخته تلقی شوید. در صورت وجود نشانه سوءنیت یا نقض قوانین، امکان تعقیب قانونی علیه شما وجود دارد.
پاسخ وکیل:
با سلام و وقت بخیر؛ با مراجعه حضوری به پلیس فتا، معمولاً حساب شما تا تکمیل تحقیقات مسدود میماند و از شما درباره نحوه آشنایی، پیامها، تراکنشها و آگاهی یا عدم آگاهی از منشأ وجوه تحقیق میشود؛ اگر بتوانید عدم سوءنیت و ناآگاهی خود را با ارائه مستندات (چتها، آگهی، رسیدها) اثبات کنید، پرونده میتواند با قرار منع تعقیب یا رفع اتهام مختومه شود.
مشاوره حقوقی تخصصی
سلام، من مهدی آستانی هستم
نیاز به مشاوره تلفنی حقوقی دارید؟ برای مشاوره سریع و تخصصی، میتوانید همین حالا با من تماس بگیرید.
