تراکنش مشکوک به شرط بندی
06 دی 1404
سوال کاربر:
سلام من از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال و شرطبندی بصورت مبتدی درآمد دارم ...برای حساب بانکی بلو بانک من پیام اومد که طی ۴۸ ساعت با محدودیت مواجه میشید پیغام دادم و توضیح دادم ولی مدرک خواستن گفتن تراکنش مشکوک شرطبندی داری ...من حسابمو خالی کردم بعد بستم حالا بنظرتون برام مشکلی پیش میاد ممکنه از ارجاع بدن پلیس فتا یا مراجع قضایی؟؟؟
تعداد پاسخ ها : 6
ثبت نام در وکیل کده
کد احراز هویت به شماره ارسال شد .لطفا آن را وارد نمایید.
زمان باقی مانده
پاسخ وکیل:
با سلام و وقت بخیر؛ فعالیت در زمینه شرطبندی، قمار یا برخی معاملات ارز دیجیتال غیرمجاز به عنوان جرم اقتصادی و پولشویی تلقی میشود؛ حتی اگر درآمد شما کم و مبتدی باشد، بانکها موظفند در صورت مشاهده تراکنشهای مشکوک آن را به مراجع ذیربط گزارش کنند.
پاسخ وکیل:
باسلام،بانک در صورت تشخیص تراکنش مشکوک میتواند حساب را محدود یا گزارش کند. شرطبندی آنلاین در ایران غیرقانونی است و در صورت گزارش، امکان ورود پلیس فتا وجود دارد و دادسرا وجوددارد.
پاسخ وکیل:
سلام فعالیت در سایت شرط بندی جرمه و ممکنه حساب شما با دستور قضایی مسدود شده باشه . و در آینده ایی نزدیک ابلاغ جهت احضار شما و رسیدگی برای شما از قوه قضائیه ارسال بشه
پاسخ وکیل:
با سلام
تراکنشهای مرتبط با شرطبندی طبق قانون جرم محسوب میشود و بانک موظف به گزارش موارد مشکوک به مراجع نظارتی و در صورت لزوم پلیس فتا است. بستن حساب مانع پیگیری احتمالی نیست زیرا سوابق تراکنشها ثبت و قابل بررسی است و در صورت ارجاع، امکان رسیدگی قضایی وجود دارد.
پاسخ وکیل:
عرض سلام و احترام
بانک ممکن است گزارش کند و احتمال ارجاع به پلیس فتا/قضایی وجود دارد. ذخیره مستندات تراکنش، تماس سریع با وکیل و توقف فعالیتهای شرطبندی بهترین اقدامات فوریاند تا ریسک تعقیب کاهش یابد و دفاع حقوقی آماده شود.
مشاوره حقوقی تخصصی
سلام، من محمد اکبری هستم
نیاز به مشاوره تلفنی حقوقی دارید؟ برای مشاوره سریع و تخصصی، میتوانید همین حالا با من تماس بگیرید.
